FBI突袭EB


4月5日早,联邦移民机构和联邦调查局(FBI)突袭搜捕圣盖博谷的住宅和办公室,针对一起华人的大规模EB-5投资移民项目和金融诈骗案进行调查。调查还显示,受骗的投资者中有三名为中国逃犯。

据报道,执法机构怀疑,三名嫌犯承诺受害人可合法居住在美国,得以从几十名华裔手中骗取约5000万元用于虚假投资。三名嫌犯皆为中国公民,调查人员认为该骗局涉及一种针对高端投资者的移民项目即EB-5。每位受害者投资资金约在50万美元,共有约100名中国公民被卷入骗局,向数个并不存在的开发项目投资。

在5日的突袭搜捕中,执法人员没收了一些涉嫌骗局的电脑、银行记录和其他文档,将对这些资料进行整理清查。因此目前还未知确切的受害者数字,也未知连锁的诈骗嫌疑人共牟取的具体金额。

在调查人员向法院申请逮捕令时提交的文档中显示,三名主要诈骗的嫌犯可能并未完全独吞这些资金,而是退还了一部分给一些投资者。文档还显示,被骗的投资者中,有三名为中国逃犯。

联邦调查局官员加利陈(Gary Chen)称,有一些资金被嫌犯维多利亚陈(Victoria Chan,音译)及其父亲塔特陈(Tat Chan,音译)用于私人房屋,塔特陈是基金的管理者。

根据法庭文件,加州投资移民基金的办公室坐落在圣盖博希尔顿酒店内部。塔特陈除了为自己和女儿购买几百万的豪宅之外,还为自己的女朋友曾芳(Fang Zeng,音译)购买了豪宅。

 

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